Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повести дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 к Контракту № BRT-2306 от 14.11.2023 г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 100% голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 к Контракту № BRT-2306 от 14.11.2023 г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку- Дополнительное соглашение № 2 к Контракту № BRT-2306 от 14.11.2023 г. (далее – Контракт), взаимосвязанную с Контрактом № RSB(W)-2023 от 14.11.2023, Контрактом № RS/BrAZ-2023 от 14.11.2023г., между RS International GmbH (в качестве Заказчика) и ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Переработчика) на следующих основных условиях:
1. Изложить п. 3.1 Статьи 3 «КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА» Контракта в следующей редакции:
«3.1. Всего ПЕРЕРАБОТЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ 1 070 422 (один миллион семьдесят тысяч четыреста двадцать два) МТ следующей ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ при условии передачи всего объема ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, указанного в Статье 2 КОНТРАКТА:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных -759 677 МТ;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских, виде слитков негабаритных и заготовок поддонов с содержанием Al не менее 99 % - 44 092 МТ;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских с содержанием Al менее 99 % - 252 490 МТ;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков негабаритных и заготовок поддонов с содержанием Al менее 99 % - 5 800 МТ;
- Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения с содержанием Al не менее 99 % - 123 МТ;
- Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения с содержанием Al менее 99 % - 120 МТ;
- Алюминиевая штанга – 8 120 МТ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2023 г., № 266.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 01.12.2023г.